比特币反洗钱技术来了

比特币洗钱相信大家都不陌生，敲诈勒索的犯罪分子也会利用比特币进行交易。 在科技高速发展的时代，个人信息不再局限于身份证、户口本、银行卡、学历证书。 互联网上的各种社交平台和购物网站都包含我们的个人信息。 可以说，我们就在身边。 受到安全攻击的威胁。

腾讯科技讯 据外媒报道，普华永道的一项调查显示，近两年针对中国企业的网络攻击频率猛增，其中能够收发数据的联网家居产品被攻击频率最高.

据悉，过去两年，中国大陆和香港企业检测到的网络攻击数量增长了969%。 接受调查的 440 家中国大陆和香港公司平均每天遭受 7 次攻击，大约是全球平均每天 13 次攻击的一半。

在黑市上，复制别人的信用卡、银行卡、Paypal账户、银行资信证明等都有明码标价，加密货币如今已成为洗钱的常规手段。 为什么加密货币让洗钱活动如此猖獗？ 今天我们就来了解一下利用区块链和现有检测技术的黑市洗钱手段。

一、黑市如何利用区块链洗钱

今年出现的情况是，网络犯罪分子的售价仅为 1 美元现金的 10 美分至 12 美分。 金融诈骗者为黑市买家提供了购买 10,000 美元、5,000 美元和 2,500 美元等各种现金的机会。 买家只需用比特币向不法分子支付10%-12%的费用，例如买家可以向卖家支付价值800美元的比特币，对方会转账10000美元到自己选择的账户中。

除了更便宜之外，这项服务对犯罪分子来说也更简单，因为他们不再需要购买被盗的网上银行账户凭证、设立“钱骡”账户来接收资金，以及登录被盗账户来转移资金。 Armour 称其为“无缝的一站式洗钱商店”。

当然，黑市卖家提供如此低的价格是有原因的。

该服务对卖家很有吸引力，因为他们不拥有资金。 仅仅转移现金就将大部分风险转移给了买方。

报告称比特币是洗钱哦，比特币仍然是最受欢迎的加密货币，并且“几乎完全”用于暗网交易。 有些人有时也会使用具有更多隐私功能的密码，例如 Monero、Dash 和 Zcash，但这通常需要更多加密技术方面的专业知识。 事实上，加密货币用户早就知道区块链不是匿名的，执法人员可以追踪加密货币交易，甚至可以确定是谁在进行交易。

一些用户认为，调查人员只能跟踪区块链内的交易，因此他们可以通过从一个区块链转移到另一个区块链来保持匿名。

还记得想哭吗？ 2017 年，全球勒索软件攻击了全球数千台计算机，使它们无法访问，并要求其所有者以比特币支付赎金以重新获得访问权限。 然后，肇事者最终试图使用一种服务将价值约 143,000 美元的比特币转换为门罗币，以洗白。

一种自动化系统，允许用户通过几分钟的过程将一种加密货币直接转换为另一种加密货币，而无需服务提供商保留令牌。

用户只需要告诉服务商用什么货币兑换什么货币：比如用比特币兑换狗狗币。 然后，它为用户提供实时汇率和地址以将比特币发送到。 用户向该地址发送比特币，同时获得等值的狗狗币。 使用这种策略的犯罪分子依靠调查人员留下无法再追踪交易的区块链。

2.新技术如何利用区块链检测洗钱手段

过去的假设是，使用比特币的犯罪分子最终会尝试使用交易平台将其兑换成法定货币。 2013 年，现为伦敦大学学院密码学和安全学副教授的 Sarah Meiklejohn 帮助开拓了基于该理论的区块链追踪方法。

它根据地址之间的令牌传输创建网络地图，使用数字和字母串来识别区块链上的每个比特币账户。 经常在彼此之间发送令牌的地址“集群”可以与特定个人（使用多个收件人是常见做法）或组织相关联，执法部门现在使用类似的方法来跟踪加密货币，因为它们出现在地址之间并最终交易平台。

但自 2013 年以来，加密货币领域发生了巨大变化，当时除了比特币外几乎没有其他代币。 大约有 2,500 种加密货币，截至撰写本文时，其中 14 种价值超过 10 亿美元。 Meiklejohn 说，这让人们在保持匿名方面更有创意，他的团队发表了一篇关于如何在区块链中跟踪用户的新研究论文。

随着越来越多的加密用户越来越意识到比特币并不是那么私密，一些人已经转向其他可以提供匿名性的货币，最著名的是 Zcash、Monero 和 Dash。 这三个加密货币网络使用不同的隐私增强技术，但都允许研究人员在特定情况下对用户进行去匿名化。

并且根据这项最新研究，先前使用 ShapeShift 实现匿名的方案也已被破解。

研究人员使用 ShapeShift 的应用程序编程接口 (API) 收集了从 2017 年底到 2018 年底近 13 个月的时间跨八个不同区块链的用户交易的详细信息。 他们将这些信息与先前建立的技术相结合，以识别许多“跨链”交易。 这意味着他们拥有所有这些区块链的交易数据。

有一个交易是将钱从用户转移到 ShapeShift，第二个交易记录在不同的区块链上，ShapeShift 向用户发送第二个代币。 这个交易过程现在在执法人员的眼皮底下。

研究人员更进一步，对与特定地址相关的可能的匿名寻求行为的不同模式进行了分类。 除了简单地“转换”为不同的代币之外，许多用户还会执行另一种操作，研究人员称之为“掉头”，转移代币然后立即切换回原始代币，这是另一种更复杂的组合。 . 研究人员发现，这些行为可能反映了交易者在不同代币之间来回切换的套利行为。

我们无从知晓 ShapeShift 的用户是谁，但与 2018 年 10 月之前相比，现在的用户明显少了很多。去年 10 月，ShapeShift 做出了一项重大的政策变化：它停止了无法提供个人信息的用户的交易，转移到遵守反洗钱规定。 该公司首席执行官 Erik Voorhees 最近表示比特币是洗钱哦，这一变化“基本上扼杀了”其客户群。

然而，ShapeShift 的许多山寨产品还不需要上传个人信息，但即使用户转而使用这些产品，Meiklejohn 团队的最新研究表明，他们认为可以保持匿名是愚蠢的。

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